Kraken, bursa mata uang kripto terkemuka yang berbasis di AS yang dikenal dengan komitmennya terhadap keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan, meningkatkan pengawasan terhadap transaksi dompet yang disimpan sendiri. Pertukaran telah mengumumkan niatnya untuk meningkatkan pengawasan atas transaksi yang melibatkan dompet self-hosted yang menggunakan alamat pertukaran di Inggris.
Keputusan ini, yang diungkapkan dalam email yang dibagikan di X oleh James Van Straten, seorang analis yang dihormati di Cryptoslate, menggarisbawahi dedikasi Kraken terhadap transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan.
Menurut email yang dikirim ke penerima yang dirahasiakan, Kraken mengutip peraturan Inggris yang mengamanatkan pemeliharaan informasi klien saat ini dan komprehensif, terutama mengenai aktivitas akun mereka dengan dompet penyimpanan mandiri. Dompet ini, di mana kepemilikan tunggal dan kontrol kunci pribadi berada di tangan pemiliknya, menghadirkan tantangan unik dalam hal kepatuhan dan keamanan.
Email tersebut, yang divalidasi sebagai otentik, menguraikan persyaratan Kraken untuk memverifikasi kepemilikan dompet self-custody yang terlibat dalam transaksi dengan bursa. Sebaliknya, jika dompet self-custody ini tidak berada di bawah kendali langsung pelanggan, Kraken mengharuskan pengungkapan nama dan alamat tempat tinggal mereka yang mengelola dompet ini.
Selain itu, bursa telah mengeluarkan tenggat waktu 13 Februari untuk penyerahan informasi ini. Kegagalan untuk mematuhi akan mengakibatkan penguncian akun yang direferensikan, yang secara efektif berfungsi sebagai ultimatum kepada pelanggan yang tidak teridentifikasi.
Komentar Van Straten tentang masalah ini menyoroti kekhawatiran tentang perambahan langkah-langkah pengawasan di Inggris. Pengacara yang terkait dengan Cryptocurrency, Cris Carrascosa, menggemakan sentimen ini, menunjuk pada potensi perpanjangan peraturan semacam itu di seluruh Uni Eropa (UE), yang dijadwalkan mulai berlaku mulai 30 Desember di tahun berikutnya.
Lanskap peraturan ini, yang dikemas dalam Peraturan (UE) 2023/1113, umumnya dikenal sebagai Peraturan Transfer Dana (TFR), menetapkan persyaratan data yang seragam untuk transaksi yang difasilitasi oleh penyedia layanan di UE.
Penerapan langkah-langkah tersebut menggarisbawahi upaya regulasi untuk meningkatkan transparansi dan memitigasi risiko yang terkait dengan transaksi mata uang kripto di seluruh lanskap ekonomi Eropa.