Dari tahun 2022 hingga 2023, sebuah laporan dari Departemen Keuangan Inggris mengindikasikan bahwa sektor-sektor yang paling rentan dieksploitasi untuk pencucian uang termasuk perusahaan mata uang kripto, perbankan ritel, perbankan grosir, dan manajemen kekayaan.
Penilaian ini selaras dengan temuan dari evaluasi risiko yang dilakukan oleh Otoritas Perilaku Keuangan (FCA), yang memeriksa 238 perusahaan. Sebagai badan pengawas keuangan di Inggris, FCA telah mengamanatkan sejak tahun 2020 bahwa perusahaan mata uang kripto harus mendaftar dan mematuhi peraturan anti pencucian uang.
Dalam upaya untuk memperketat kontrol terhadap aktivitas kriminal terkait mata uang kripto, Inggris telah mengintensifkan upaya baru-baru ini. Menurut pernyataan dari kepolisian Inggris pada Oktober 2022, mereka telah mengerahkan penasihat taktis kripto di seluruh negeri untuk membantu penyitaan aset digital yang terkait dengan aktivitas kriminal.
Selama periode ini, Dewan Kepala Polisi Nasional melaporkan penyitaan ratusan juta mata uang kripto yang berasal dari aktivitas ilegal.
Wawasan lebih lanjut dari laporan tersebut mengungkapkan bahwa selama tahun 2022 dan 2023, FCA mempekerjakan sekitar 53 spesialis kejahatan keuangan penuh waktu yang didedikasikan untuk pengawasan anti-pencucian uang, dengan 16 dari spesialis ini secara khusus berfokus pada pengawasan operasi mata uang kripto.
Selain itu, tim pengawas yang lebih luas di luar mereka yang berspesialisasi dalam kejahatan keuangan memulai 95 kasus terkait aset kripto dalam jangka waktu yang tercakup dalam laporan tersebut.