Roman Sterlingov, penggagas di balik Bitcoin Fog, sebuah platform pencampuran mata uang kripto yang signifikan, menghadapi hukuman atas tuduhan pencucian uang oleh Pengadilan Distrik di Amerika Serikat. Keputusan yang disampaikan pada hari Selasa, menyatakan Sterlingov, yang berusia 35 tahun, bersalah atas beberapa tuduhan. Tuduhan ini mencakup pencucian uang, konspirasi untuk melakukan pencucian uang, pengoperasian usaha pengiriman uang tanpa izin, dan pelanggaran Undang-Undang Pemancar Uang DC.
Sterlingov Menjalankan Kabut Bitcoin Hingga 2021
Selama masa persidangannya, Sterlingov berpendapat bahwa ia hanyalah seorang partisipan yang menggunakan layanan tersebut dan bukan operator sebenarnya. Namun, Departemen Kehakiman Amerika Serikat, melalui siaran pers, mengungkapkan bahwa bukti persidangan secara meyakinkan membuktikan keterlibatan Sterlingov dalam menjalankan Bitcoin Fog dari Oktober 2011 hingga April 2021. Operasinya terutama berfungsi sebagai saluran bagi para penjahat yang bertujuan untuk mengaburkan asal-usul keuntungan mereka yang melanggar hukum dari pengintaian lembaga penegak hukum.
Selama sepuluh tahun ini, Bitcoin Fog berperan penting dalam pencucian lebih dari 1,2 juta Bitcoin, yang, pada saat transaksi, bernilai sekitar $400 juta. Sebagian besar dari dana yang dicuci ini ditelusuri kembali ke pasar darknet, yang dikenal dengan transaksi narkotika, penipuan komputer, pencurian identitas, dan penyebaran materi pelecehan seksual terhadap anak.
Jim Lee, Kepala unit Investigasi Kriminal Internal Revenue Service (IRS), selama persidangan, menyoroti bahwa terdakwa berperan penting dalam mencuci ratusan juta dolar dana dark web gelap melalui Bitcoin Fog, yang bertujuan untuk menutupi sumber dana yang sebenarnya.
Di pihak pembela, pengacara Sterlingov, Tok Ekeland, telah mengisyaratkan niat untuk menantang keputusan juri melalui banding. Setelah vonis tersebut, juri mengamanatkan penyitaan aset yang terkait dengan Bitcoin Fog, termasuk 1.354 BTC yang terkandung dalam dompet Bitcoin Fog dan hampir $ 350.000 dalam berbagai mata uang kripto yang disimpan dalam akun Kraken yang disita.
Tuduhan terberat terhadap Sterlingov, yaitu konspirasi pencucian uang dan tindakan pencucian uang itu sendiri, dapat mengakibatkan hukuman penjara maksimum 20 tahun, sementara tuduhan lainnya dapat menyebabkan hukuman hingga lima tahun penjara. Vonis untuk Sterlingov akan dijatuhkan pada tanggal 15 Juli.
Persidangan Menjelang untuk Pendiri Tornado Cash
Roman Storm, salah satu pencipta mixer kripto kontroversial Tornado Cash, menunggu persidangannya pada bulan September dengan tuduhan termasuk konspirasi untuk melakukan pencucian uang, konspirasi untuk beroperasi tanpa lisensi pengiriman uang, dan konspirasi untuk melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional. Storm telah menyatakan tidak bersalah atas semua dakwaan tersebut.
Storm, yang secara resmi didakwa pada Agustus 2023 dan saat ini dibebaskan dengan jaminan $ 2 juta, telah menggarisbawahi dampak signifikan dari kasus ini bagi pengembang Web3 dan mereka yang peduli dengan perangkat lunak dan hak-hak privasi. Meskipun para pendukung Tornado Cash berargumen bahwa layanan ini hanya memfasilitasi perangkat lunak untuk transaksi keuangan terdesentralisasi tanpa secara langsung menangani pengiriman uang, tindakan kerasnya dianggap sebagai ancaman yang membayangi para pengembang yang berfokus pada aplikasi yang berpusat pada privasi.
Departemen Keuangan Amerika Serikat telah mendaftarkan Tornado Cash ke dalam daftar Specially Designated Nationals, yang secara efektif melarang interaksi warga Amerika dengan aplikasi ini. Departemen tersebut menuduh Tornado Cash melakukan pencucian uang lebih dari $7 miliar dalam bentuk mata uang virtual sejak didirikan pada tahun 2019.