Pada tanggal 12 Maret, di Chicago, Illinois, Kantor Kejaksaan Amerika Serikat membuat pengumuman publik mengenai penyitaan sekitar $1,4 juta dalam mata uang kripto Tether. Jumlah yang signifikan ini disita karena dicurigai sebagai pendapatan ilegal dari operasi penipuan dukungan pelanggan yang canggih.
Misi pemulihan yang sukses ini dipelopori oleh upaya kolaboratif Departemen Kehakiman (DOJ) dan Biro Investigasi Federal (FBI). Kantor Kejaksaan A.S. mencatat bahwa platform mata uang kripto Tether memainkan peran penting dalam memfasilitasi operasi ini, dengan memberikan dukungan kepada pihak berwenang.
Per siaran pers dari Tether:
“Kami bangga dengan kolaborasi kami dengan pemerintah Amerika Serikat dalam memerangi penipuan keuangan dalam ekosistem mata uang kripto. Penyitaan Tether (USDT) senilai $1,4 juta menandai tonggak penting dalam upaya berkelanjutan kami untuk menegakkan integritas dalam industri yang berkembang pesat ini. Komitmen kami untuk melindungi pengguna dan memberantas aktivitas terlarang tetap tak tergoyahkan. Bersama dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia, kami akan terus memimpin dalam membina lingkungan yang lebih aman dan terjamin.”
Skema ini, seperti yang dirinci oleh pihak berwenang, berkisar pada penipuan individu, terutama orang tua, melalui penipuan dukungan pelanggan yang menipu. Modus operandinya melibatkan penyebaran iklan popup di layar komputer calon korban, yang secara keliru memperingatkan mereka bahwa komputer mereka telah disusupi dan mendesak mereka untuk menghubungi nomor dukungan pelanggan palsu untuk mendapatkan bantuan. Setelah berkomunikasi, para korban disesatkan lebih lanjut untuk percaya bahwa rekening bank mereka berada dalam bahaya, mengarahkan mereka ke penipu lain yang menyamar sebagai agen dukungan.
Para korban kemudian dimanipulasi untuk mentransfer dana bank mereka ke dalam USDT (Tether) dengan alasan untuk melindungi aset mereka. Sayangnya, tindakan ini mengakibatkan para korban kehilangan token mereka, dengan para penipu memutuskan semua jalur komunikasi pasca transaksi.
Kantor Kejaksaan AS menggarisbawahi pentingnya peristiwa ini karena menandai salah satu contoh perdana Amerika Serikat yang memulihkan USDT secara langsung dari dompet mata uang digital non-kustodian yang terlibat dalam aktivitas penipuan.
Sehubungan dengan investigasi yang sedang berlangsung, metodologi yang tepat yang digunakan dalam pengambilan dana tersebut masih dirahasiakan. Namun, pernyataan tertulis yang diajukan pada 24 Januari memberikan beberapa wawasan, menunjukkan bahwa penegak hukum mampu melacak dana yang diperoleh secara ilegal ke lima dompet digital yang berbeda.
Pernyataan tertulis tersebut menjelaskan lebih lanjut bahwa dompet-dompet ini ditemukan berisi aset yang secara langsung terkait dengan hasil skema penipuan kawat, yang ditandai dengan pergerakan dana dalam jumlah yang relatif kecil melalui berbagai alamat perantara tanpa tujuan yang jelas dan sah, yang seolah-olah merupakan upaya untuk mencuci keuntungan yang diperoleh secara ilegal.
Selain itu, dalam masalah terkait, Departemen Kehakiman telah mengajukan tuntutan terhadap dua orang atas keterlibatan mereka dalam operasi penambangan mata uang kripto di sebuah distrik sekolah, yang menyoroti pengawasan yang lebih luas terhadap penggunaan energi di sektor mata uang kripto di Amerika Serikat.